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比音勒芬服饰股份有限公司公告(系列)

作者:ag88环亚国际时间:2019-07-05 07:44浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划公开发行可转换公司债券事项,该重大事项目前仍处于筹划阶段,尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批,后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件,能否取得上述批准,以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

  公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议于2019年7月4日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年7月3日以电话、专人通知等方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  鉴于公司2018年度利润分配方案实施完毕后,公司注册资本将由18,133.90万元变更为30,827.63万元,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  基于公司正在筹划发行可转换公司债券,根据相关法律、法规和其他规范性文件的规定,公司董事会同意聘请北京国枫律师事务所担任本次公开发行可转换公司债券项目的法律服务,聘请东兴证券股份有限公司为保荐机构和主承销商,聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行可转换公司债券项目的专项审计机构,就本次事项提供审计服务并出具相关报告。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,且能够满足公司本次事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  根据《公司章程》的相关规定,鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议,公司拟定于2019年7月22日(星期一)下午14:30在公司召开2019年第二次临时股东大会。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月4日召开第三届董事会第十四次会议,会议决议于2019年7月22日召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

  3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年7月21日下午15:00一2019年7月22日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年7月22日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  (1)截至2019年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室。

  有关上述议案的详细内容见2019年7月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。上述议案2公司将对中小投资者的表决单独计票。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,利来国际真人娱乐下载“蜻蜓眼”受控生物无,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;

  (2)法人股东的法定代表人出席的,2018唐山路北区事业单位招聘报名。凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

  (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年7月19日17:00前送达),不接受电线-17:00。

  3.登记地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦,邮编:511442,传线.会议联系方式

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1. 委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下面的方框中打为准,每项均为单选,多选无效。

  2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

  3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  截至2019年7月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰股份有限公司(股票代码:002832)股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“比音勒芬”)于2017年9月25日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》,拟与广东易简投资有限公司(以下简称“易简投资”)签署《比音勒芬易简消费升级投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),共同投资设立消费升级基金,尊龙用现金娱乐一下。基金总规模20,200万元,其中首期出资规模10,100万元,公司作为有限合伙人认缴首期出资额10,000万元。

  2019年7月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于签署基金补充协议的议案》,公司拟与易简投资签署《〈比音勒芬易简消费升级投资合伙企业(有限合伙)合伙协议〉补充协议》,经双方协商一致,拟就《合伙协议》有关条款作出修改或补充约定如下:

  一、原第十条约定“合伙企业合伙人出资总规模为20,200万元人民币,首期出资规模为10,100万元人民币,广东易简投资有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司作为发起人认缴出资后,后期可以增加认缴规模及引入其他投资人,扩大基金规模。”

  现修改为“合伙企业合伙人出资总规模为10,100万元人民币,广东易简投资有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司作为发起人认缴出资后,后期可以增加认缴规模及引入其他投资人,扩大规模。”

  三、原第十三条约定“基金自营业执照签发之日起设3年开放期,可在开放期持续引入后续合伙人,比音勒芬服饰股份有限公司原则上领投第二期基金份额。”

  现修改为“基金自营业执照签发之日起设3年开放期,可在开放期持续引入后续合伙人。”

  四、除上述外,《合伙协议》其他条款不作变更。本补充协议系《合伙协议》不可分割的组成部分,与《合伙企业》具有同等的法律效力。《合伙协议》的内容与本补充协议不符的,均以本补充协议的内容为准。

  上述事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。本次补充协议的签订是在双方友好协商的基础上根据实际情况谨慎做出的,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响。

  2、《〈比音勒芬易简消费升级投资合伙企业(有限合伙)合伙协议〉补充协议》。

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